Gorączkowa wyprzedaż dóbr i poszukiwanie gotówki. Ostatnia faza działalności Amber Gold i OLT Express

Tygodnik „wSieci” opublikował stenogramy nagrań ABW (fot. Flickr/ tomasz przechlewski)

W ostatnim okresie swojej działalność Marcin P. próbował wyprowadzić jak największą ilość gotówki ze swoich firm. Jak dowiadujemy się ze stenogramów z podsłuchów, które ABW założyło Marcinowi P., tuż przed wybuchem afery trwało gorączkowe poszukiwanie sposobu na zdobycie gotówki. Stenogramy opublikował w poniedziałek tygodnik „wSieci”.

Z jednego z ujawnionych fragmentów dowiadujemy się, że Marcin P., twórca Amber Gold napisał SMS-a do Jarosława Frankowskiego, dyrektora zarządzającego w OLT Express: „Nie rozliczamy samochodami płatności, potrzebujemy gotówki”. To czytelny sygnał, że ani myśli rekompensować komukolwiek strat spowodowanych przez działalność Amber Gold. Liczy się tylko gotówka, którą można szybko wytransferować z przestępczego biznesu. 2 sierpnia obaj panowie wymieniają wiadomości tekstowe.

Drenaż gotówki

Marcin P.: „250 000 euro. Pilnie potrzebuję”.

J.F.: „Sprawdzam”.

M.P.: „Jeżeli ma gotówkę na koncie, niech nam przeleje, w poniedziałek dostanie jej zwrot”.

J.F.: „Na koncie ma 30 k, samoloty dopiero dokończy w przyszłym tygodniu. Nie ma takiej kasy. Przeprasza, że nie może teraz pomóc. Musi być na dziś?”

M.P.: „Tak. Potrzebuję milion złotych”.

J.F.: „Wiem, szukam”.

Blokada kont

Marcin P. sprzedaje, co się da, bo wie, że pieniędzy zgromadzonych na licznych rachunkach bankowych może już nie zobaczyć. 2 sierpnia 2012 roku, po rozmowie z biurem obsługi Toyota Banku, dzwoni do prawnika Amber Gold Łukasza Daszuty. Mówi o problemach z kontami i wspólnie zastanawiają się co dalej.

M.P.: Cześć, Łukasz, właśnie Toyota nam zablokowała konta.

Ł.D.: O Jezus Maria!

M.P.: Hmm, Jezus Maria, właśnie.

Ł.D.: I co teraz?

M.P.: Nic. Brakuje mi dzisiaj milion sto tysięcy. I mam, a nie mam.

Ł.D.: O kurczę, dobra. I co teraz? Mamy się spotkać, rozmawiać, coś myśleć nad tym?

M.P.: Nie. Na razie pomyślę, co z tym można w ogóle zrobić, bo ja wyślę do nich pismo o przelanie tych środków na inny podmiot, tak? Sprawdź, czy w momencie likwidacji rachunku środki mogą przejść na inny podmiot, czy muszą przejść na konto tego samego podmiotu, bo jak na konto tego samego podmiotu, to ja nie mam możliwości przelania środków.

Przerzucanie majątku

Marcin P. ma coraz mniej czasu, ale wciąż chłodno kalkuluje. 8 i 9 sierpnia 2012 roku do kancelarii notarialnej. Dopytuje o szczegóły procesu darowizny i umawia jak najszybsze wizyty u notariusza.

Marcin P.: Dzień dobry, pani notariusz, dzwonię z takim zapytaniem: jak to jest z darowiznami mieszkań, jeżeli komuś darujemy mieszkanie z rodziny najbliższej, to on płaci podatek? Notariusz: Nie.

M.P.: A moglibyśmy się gdzieś dzisiaj wepchnąć na podpisanie takiej umowy?

N.: Umowy na dzisiaj, a mamy księgę wieczystą?

M.P.: A nie możemy mieć elektronicznej?

N.: Nie, nie, odpis, numer księgi mamy?

M.P.: Numer księgi znajdziemy.

N.: No dobra, na którą byśmy się umówili.

M.P.: Muszę dzisiaj, tak powiem.

DRUGA ROZMOWA

M.P.: Pani notariusz, chcielibyśmy jeszcze dzisiaj zrobić dwa akty.

N.: Panie Marcinie, będzie trudno dzisiaj. A co to za akty?

M.P.: Takie same jak wczorajsze.

N.: Darowizny i na czyją rzecz?

M.P.: Na rzecz mojej matki i na rzecz Kasi brata.

Próba sprzedaży złota

W kolejnym fragmencie słychać, jak Marcin P. dzwoni do gdańskiego oddziału NBP. Pyta o możliwość sprzedaży sztabek złota.

Marcin P.: I one są od ręki kupowane? Pani się orientuje, jak to jest?

Pracownica NBP: Tak, tak. Do kasy musi pan podejść numer cztery od ósmej do trzynastej od poniedziałku do piątku.

MP: Dobrze, mam jeszcze jedno pytanie, bo to będzie około dziesięciu kilo, a to będzie duża kwota i nie wiem, jak to będzie w ogóle zrealizowane.

Pracownica NBP: No to… bo pan by chciał na konto pewnie, tak?

MP: Mhm.

Pracownica NBP: Nie wiem, czy istnieje taka możliwość.

Marcin P: A gotówką jest pani w stanie tyle wypłacić?

 

Advertisements

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s